衡陽凱新特種材料科技有限公司順利召開

第二屆董事會2024年第一次會議

       2024年2月4日星期日下午3點，衡陽凱新特種材料科技有限公司（以下簡稱“凱新科技”）于公司本部會議室順利召開了第二屆董事會2024年第一次會議。

       會議由董事長李勇全先生主持，董事曾小鋒先生、陽純輝先生、張印先生、蔣昕艷女士現(xiàn)場參與會議，董事曹立祥先生、任苑女士遠程參與會議，總經(jīng)理陳巨喜先生、董事會秘書雷熠先生、證券主管霍敬亭先生及特邀嘉賓董皓月先生列席會議。

       本次會議審議通過了《關(guān)于2023年度經(jīng)營報告及2024年度經(jīng)營計劃的議案》、《關(guān)于公司2024年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》、《關(guān)于公司2023年度財務(wù)決算報告的議案》、《關(guān)于公司2024年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》、《關(guān)于公司2023年度利潤分配方案的議案》、《關(guān)于2024年度對外融資及相關(guān)擔(dān)保授權(quán)的議案》、《關(guān)于公司股東轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)的議案》、《關(guān)于成立控股子公司的議案》。